Golpe da empresa esportiva de Delhi | Irmão de Panchkula, J.E., preso, principal acusado está escondido
Foto do mentor do golpe, Mohit Saini, com o olímpico Neeraj Chopra. – Arquivo
Panchkula Municipal Corporation JE Rohit Saini foi preso por fraudar Rs 3,50 milhões de Shiv Prakash Singh, diretor de uma empresa esportiva em Delhi, se passando por um funcionário do governo. Rohit, morador de Karnal, é o principal acusado do caso e trabalha na Secretaria de Agricultura.
.
A Divisão Criminal manteve Rohit sob custódia por oito dias. Durante o interrogatório inicial, ele revelou que o mentor de todo o escândalo de traição foi seu irmão Mohit Saini. De acordo com Rohit, apenas Rs 4 lakh foram creditados em sua conta e o valor restante está com Mohit. Ele também disse que Mohit contatou Shiv Prakash Singh se passando por observador do Departamento de Esportes de Haryana. Para ganhar confiança, ele também mostrou fotos suas com o olímpico Neeraj Chopra.
Segundo a polícia, a esposa de Mohit, Neha, é subinspetora da Polícia de Haryana e seu terceiro irmão era vereador. A mãe dele também está na delegacia. A polícia está atualmente tentando entrar em contato com todas as pessoas para cujas contas o valor fraudulento foi transferido. Ao mesmo tempo, estão a ser feitos esforços contínuos para prender o autor intelectual do caso, Mohit Saini.
Em primeiro lugar, o pagamento em nome do qual a empresa desportiva foi fraudada…..
- Os seguintes bens foram doados para os Jogos Nacionais de Goa: O residente de Delhi, Shiv Prakash Singh, disse à polícia que sua empresa, Shiv Naresh Sports Private Limited, comercializa artigos esportivos e uniformes esportivos nos últimos 30 anos. Artigos esportivos no valor de cerca de Rs 2,50 milhões foram imediatamente fornecidos à Associação Olímpica de Haryana para os Jogos Nacionais de Goa de 2023. Apesar da entrega da mercadoria, o pagamento nunca foi efetuado.
- Conversa com o CFO: De acordo com Shiv Prakash Singh, em setembro de 2025, Mohit Saini o contatou, apresentando-se como Jaswant, e disse que seu caso de pagamento foi recebido pelo departamento financeiro. Quando questionado como ele sabia? Em resposta, ele disse que é observador no departamento de esportes de Haryana e também está envolvido em questões financeiras. Iniciou uma conversa com o atleta olímpico Neeraj Chopra por telefone e WhatsApp mostrando sua foto. Em nome da continuidade do caso e do pagamento, ele primeiro pediu Rs 50 lakh.
- Um valor de 50 mil rúpias foi transferido para 4 contas: Shiv Prakash afirma que em datas diferentes transferiu uma quantia de Rs 50 lakh por meio de transferência bancária, IMPS e dinheiro. Depois disso, pessoas chamadas Mahesh, Ravindra, Naresh e Anirudh foram incluídas na conversa, chamando-os de policiais que analisaram o caso. Mas mesmo depois de alguns dias o problema do pagamento não foi resolvido.
- Medo expresso das ações e vigilância da ACB: Segundo o denunciante, quando começou a exigir a devolução do dinheiro porque a obra não estava concluída, o arguido desenvolveu um novo receio. Foi relatado que o Departamento Anticorrupção e o Departamento de Vigilância estão investigando o caso e ele também pode ser preso em um caso de suborno. Aproveitando estas preocupações, o acusado recuperou um total de Rs 3,50 milhões.
- Casos registrados após descoberta de fraude: De acordo com Shiv Prakash, quando perguntou sobre o acusado no departamento financeiro, nenhuma pessoa foi encontrada lá. Depois de perceber o golpe, ele localizou o acusado usando números de telefone e dados bancários e ficou sabendo do golpe. Posteriormente, registou um caso ao abrigo das Secções 318(4), 319(2) e 61(2) do IPC e outras secções do Sector 20 da Polícia de Panchkula. Este FIR foi registado há um mês por ordem do Comissário da Polícia, Panchkula. O caso agora está sendo investigado pela divisão criminosa do Setor 19.
Shiv Prakash Singh, diretor da Shiv Naresh Sports Private Limited, apresentou uma queixa a esse respeito na delegacia de polícia do Setor 20 de Panchkula há um mês.
Como os bandidos caíram nas garras da polícia é conhecido em dois pontos…
- O organizador desapareceu assim que o caso foi registrado: Imediatamente após o preenchimento do pedido, foram descobertas informações sobre um jovem, Jaswant, que se passava por diretor financeiro. Quando foram coletadas informações sobre o número do celular, detalhes da chamada, etc., descobriu-se que o nome do acusado não é Jaswant, mas sim Mohit Saini e ele é oficial de justiça no departamento de agricultura em Panchkula. Depois disso, quando a polícia realizou uma busca, Mohit Saini fugiu.
- Valor transferido para familiares: Depois disso, a polícia verificou os registros bancários de Mohit Saini e as contas para as quais o dinheiro foi transferido de Shiv Prakash. Foi revelado que Mohit Saini transferiu uma grande quantia de dinheiro para as contas de sua esposa, irmão, cunhada e amigos. Isso também inclui seu irmão Rohit, que é JE na Panchkula Municipal Corporation. Assim que a polícia descobriu isso, prendeu Rohit.
Neha Saini, esposa de Mohit Saini, o mentor deste caso de fraude, é oficial de campo da Polícia de Haryana.
Agora sabemos sobre o organizador da fraude e sua família…
- Se você é viciado em apostas, então está cometendo uma fraude: Durante o interrogatório de Rohit Saini, a polícia descobriu que Mohit era atualmente viciado em apostas. Por causa disso, ele fez um grande empréstimo. Por causa disso, ele cometeu fraude. Quando uma denúncia de fraude foi recebida há um mês, ele parou de ir ao escritório e fugiu.
- O dinheiro foi retirado das contas do meu irmão, esposa e amigos: Beldar Mohit Saini transferiu o dinheiro do diretor da empresa para as contas de seu irmão, esposa e amigos. Mohit tirou 4 lakhs da conta do irmão de Rohit Saini. A polícia está fazendo esforços para devolvê-lo enquanto estiver sob custódia.
- Esposa – inspetora júnior: Neha Saini, esposa do principal acusado, foi colocada como subinspetora no departamento de polícia. Segundo fontes policiais, o arguido também retirou uma quantia avultada da conta da esposa. A esposa de um dos irmãos de Mohit, Yudhvir Saini, é conselheira. Anteriormente, o próprio Yudhvir Saini também foi conselheiro. Uma certa quantia também foi retirada de sua conta. A mãe do acusado também está sob custódia policial.
——————————————–
Leia também esta notícia…
₹3,50 crore roubados do diretor de uma empresa esportiva em Haryana: pagamento preso na Associação Olímpica, vítima da ganância para garantir sua libertação
A gangue, se passando por funcionários do governo, fraudou cerca de Rs 3,50 milhões de Shiv Prakash Singh, diretor da Shiv Naresh Sports Private Limited, uma empresa de artigos esportivos. A Delegacia de Polícia-20 de Panchkula registrou um FIR no caso e transferiu a investigação para a Delegacia Criminal-26. (Leia a notícia completa)
