Administrador Trump pressiona financiadores iranianos com novas sanções
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, impôs na sexta-feira sanções ao suposto faz-tudo do líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei, Ali Ansari, com sede em Dubai, três casas de câmbio iranianas e supostas empresas de fachada em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos que conectam os bancos de Teerã ao sistema econômico global.
Bessent anunciou as últimas dificuldades financeiras após duas noites de novos ataques aéreos dos EUA ao Irão e um terceiro por um país desconhecido – desencadeados pelos ataques do Irão na segunda e terça-feira a três navios mercantes no Estreito de Ormuz.
“O chamado Líder Supremo permanece isolado enquanto o seu regime desmorona. O Departamento do Tesouro continuará a usar todas as ferramentas à sua disposição para isolá-lo e a outras elites do regime do sistema financeiro global”, disse Bessent. “Vamos manter esses bens para o povo iraniano.”
Numa declaração do Departamento do Tesouro que antecedeu a chamada Operação Fúria Económica para apoiar os esforços militares do Presidente Trump para forçar o Irão a abandonar o seu programa nuclear, Ansari afirma que “supervisiona uma vasta rede global de activos que beneficiam o líder iraniano”.
“Ansari institucionalizou efetivamente o desvio de fundos em grande escala dentro do regime iraniano, canalizando ativos financiados publicamente para um vasto portfólio estrangeiro de holdings imobiliárias e comerciais”, afirmou o departamento.
Anteriormente, ele era dono do Ayandeh Bank, com sede em Teerã, sancionado pelos EUA, que faliu no ano passado depois de acumular bilhões de dólares em perdas – antes de Mojtaba, então conhecido como o influente “poder por trás das vestes”, suceder seu pai idoso e, finalmente, assassinado, como líder supremo.
O banco “acumulou milhares de milhões em dívidas ao conceder empréstimos garantidos pelo Banco Central do Irão às próprias empresas e empreendimentos comerciais de Ansari no Irão… usando os seus activos financiados publicamente para expandir simultaneamente o seu império empresarial estrangeiro em nome de Mojtaba Khamenei”, disse o Departamento do Tesouro.
Através de uma empresa registada em São Cristóvão e Nevis, o banqueiro teria assumido desde 2011 imóveis e investimentos em Chipre, Alemanha, Luxemburgo, Espanha, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.
“Embora muitos destes interesses financeiros sejam mantidos em nome de Ansari, eles são, em última análise, mantidos para o benefício financeiro de Mojtaba Khamenei, da sua família e de outras elites iranianas”, afirmou o departamento.
Numa outra tentativa de cortar os laços financeiros do Irão, o Tesouro anunciou que as instituições cambiais e duas organizações parceiras internacionais enfrentariam sanções – desligando-as efectivamente do sistema bancário global governado pelos EUA e congelando quaisquer activos disponíveis.
“Estas casas de câmbio transferem e detêm anualmente o equivalente a milhares de milhões de dólares em nome de bancos iranianos sancionados, que transacionam através de vastas camadas de empresas de fachada e de fachada que escondem o facto de que as partes comerciais iranianas sancionadas estão, em última análise, por detrás destas transações”, afirmou o departamento.
“A CDM Trading Limited, com sede em Hong Kong, é uma empresa de fachada usada para realizar transações financeiras por muitas bolsas iranianas, incluindo Mohsen Khandan e Partners General Partnership Company. Da mesma forma, Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC é uma empresa de fachada com sede nos Emirados Árabes Unidos, usada por Mohsen Khandan e Partners General Partnership Company como parte da rede rahbar iraniana.”
As sanções abrangeram todas as cinco empresas.
