ED inicia investigação da FEMA contra produtor de cinema baseado em Mumbai
A agência central conduziu buscas contra Kalanee Impex Ltd. e seu diretor Dharmesh Sangani na quinta-feira, de acordo com a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA).
Os funcionários alegaram que Sangani tentou atirar o seu telemóvel do 13º andar de um edifício durante a busca, que foi posteriormente recuperado por batedores. O ED apresentou uma queixa contra Sangani à polícia de Mumbai sob a acusação de destruição de provas.
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Sangani ou sua empresa não foram encontrados imediatamente. Aguarda-se resposta de uma academia de cinema à qual está ligado.
Foi descoberto durante a busca que as receitas de exportação de certos compradores estrangeiros não foram realizadas e a empresa não obteve qualquer prorrogação de prazo do banco comercial autorizado, alegaram as autoridades.
Eles disseram que documentos relativos a ativos estrangeiros e contas bancárias “desconhecidos” também foram encontrados durante as buscas contra a empresa e Sangani, que identificaram como produtor de cinema. Leia também | Samsung em modo rejig para melhorar seu jogo na Índia
A agência também encontrou participação “significativa” na Sangani em uma empresa canadense “desconhecida”. Autoridades disseram que contas bancárias estrangeiras “não divulgadas” no Canadá, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos foram identificadas neste caso.
Os funcionários alegaram que as autoridades alfandegárias dos EUA e do Reino Unido estavam investigando certas transações dos acusados.
