ED questiona CMRL Joint MD novamente na investigação de lavagem de dinheiro CMRL-Exalogic
Autoridades disseram que Kartha apareceu no escritório da Diretoria de Execução (ED) aqui por volta das 10h15.
Leia mais: ED convoca novamente a filha do ex-Kerala CM em caso de lavagem de dinheiro da CMRL
Esta é a segunda vez que a agência questiona Sharan S Kartha, filho do fundador da Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL), Sasidharan Kartha, disseram autoridades.
Ele foi interrogado anteriormente em 16 de junho.
O DE também interrogou a esposa e a filha de Kartha como parte da investigação.
Veena foi interrogada duas vezes pela agência no início deste mês. A investigação ED refere-se a alegações de que a CMRL pagou Rs 2,78 milhões à Exalogic Solutions Pvt Ltd sem receber quaisquer serviços em troca.
De acordo com a agência, a Empower India Capital Investments Pvt Ltd (EICPL), dirigida por Sasidharan Kartha, também concedeu empréstimos no valor de Rs 50 lakh à Exalogic, apesar de a empresa supostamente não ter pago no prazo.
O DE alegou que a gestão da CMRL e da Veena gerou “produtos do crime” através destas transações.
A agência registou um caso ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais com base numa acusação apresentada pelo Serious Fraud Investigation Office (SFIO) num tribunal de Ernakulam em Abril de 2025.
Leia mais: ED investiga auditores e fornecedores por conluio com CMRL MD em caso de lavagem de dinheiro em Kerala
O SFIO, o braço investigativo do Ministério de Assuntos Corporativos, iniciou a sua investigação sobre os assuntos da CMRL após conclusões do Departamento de Imposto de Renda.
A CMRL ficou sob a vigilância das agências centrais depois de uma operação do departamento de Imposto sobre o Rendimento em Janeiro de 2019 ter descoberto irregularidades, incluindo suspeitas de despesas fictícias de cerca de 130 milhões de rupias.
