Questionar a credibilidade do GAFI muitas vezes reflete medo de auditoria: Índia na ONU

A Índia disse que o questionamento da credibilidade do GAFI por parte dos países reflecte o seu “medo de investigação” e apelou a esses países para que parem de exportar instabilidade e evitem que o seu território seja utilizado indevidamente para o terrorismo, numa referência velada ao Paquistão.

O Representante Permanente da Índia nas Nações Unidas, Parvathanni Harish, fez os comentários na segunda-feira (29 de junho de 2026) ao discursar em uma sessão da Semana Contra o Terrorismo de 2026 intitulada “Unindo Forças para Combater o Financiamento do Terrorismo no Contexto da Evolução de Ameaças e Echmernologias”.

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“O GAFI continua a ser um pilar essencial do quadro global anti-financiamento do terrorismo e de combate ao branqueamento de capitais. O seu trabalho é técnico, baseado em evidências e regido por normas internacionalmente aceites. As tentativas de questionar a sua credibilidade reflectem frequentemente o medo do escrutínio, em vez de preocupações relacionadas com o processo substantivo.” Sr. Harish disse.

O evento foi organizado conjuntamente pelas Missões Permanentes da Índia e da França junto às Nações Unidas, a Direção Executiva do Comitê de Combate ao Terrorismo (CTED), o Escritório das Nações Unidas contra o Terrorismo (UNOCT) e o Fórum Global da Internet para Combater o Terrorismo (GIFCT).

Ele disse que os países que enfrentam avaliações negativas devem resolver as deficiências identificadas, reforçar a aplicação interna, melhorar a transparência financeira e demonstrar ações consistentes contra as redes de financiamento do terrorismo.

“A resposta à auditoria do GAFI não é o activismo político nos fóruns da ONU, mas sim o cumprimento credível. Os países que permitem que os seus territórios, instituições ou canais financeiros sejam utilizados indevidamente para o terrorismo devem parar de exportar instabilidade e cumprir as suas responsabilidades pela paz e segurança internacionais”, disse Harish, referindo-se enigmaticamente ao Paquistão.

O Paquistão está na lista cinza do GAFI desde 2018, mas foi removido em 2022.

O Sr. Harish disse na reunião que não está falando sobre a questão do combate ao terrorismo.

“Há décadas que o meu país, a Índia, tem lidado com o terrorismo transfronteiriço e as novas tecnologias digitais estão apenas a criar os recursos, métodos e canais utilizados para fluir riqueza”, disse ele.

Desde 2010, a Índia é membro de um influente organismo internacional que estabelece normas para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. No início deste mês, o Secretário da Cultura da União, Vivek Agarwal, foi nomeado vice-presidente do GAFI para o período de julho de 2026 a junho de 2027.

Harish observou que, na actual era de avanços tecnológicos, as plataformas de empréstimo de dinheiro e os dispositivos pré-pagos tornaram-se fundamentais para a infra-estrutura de financiamento das operações terroristas internacionais.

Ele disse: “Financiar dinheiro de extremistas para financiar terroristas e o uso de fichas, estrelas e pontos por terroristas em plataformas de mídia social para armazenar e transferir seu valor são questões de profunda preocupação para todos nós”.

Os terroristas são tecnologicamente neutros, disse ele, e pegam tudo o que é barato, rápido, organizado de forma leve e tudo o que funciona para eles.

“A nossa resposta deve ser um quadro baseado no risco, integrado nas normas do GAFI”, disse Harish, acrescentando que a história mostra que riscos significativos de financiamento do terrorismo não passaram despercebidos.

“Eles são patrocinados, inclusive por alguns atores estatais”, referindo-se novamente ao Paquistão.

Harish disse que as regras não deveriam impor punições legítimas.

“Os passos rumo à inclusão financeira, à acção humanitária e à inovação responsável só serão prejudicados se os fluxos ilícitos não forem abordados. Portanto, as consequências regulamentares devem ser proporcionais e não proibitivas”, afirmou.

A Índia fez um “esforço honesto” para implementar o que defende.

“Trouxemos os provedores de serviços de ativos virtuais para a estrutura de combate à lavagem de dinheiro. Reforçamos os requisitos de verificação para bolsas e usuários centralizados e contribuímos para atualizações do GAFI e estudos de caso sobre melhores práticas para reduzir os riscos de financiamento do terrorismo.” ele disse.

Em Outubro de 2022, o Comité Antiterrorismo (CTC) do Conselho de Segurança convocou uma sessão especial sobre o amplo tema “Combate à utilização de tecnologias novas e emergentes para fins terroristas”, sob a presidência da Índia nesse ano, em Nova Deli e Mumbai.

Como resultado da sessão especial, o Comité adoptou a Declaração de Deli sobre o Combate à Utilização de Tecnologias Novas e Emergentes para Fins Terroristas.

Harish disse que a Índia optou por concentrar a atenção do comitê em duas áreas: ativos virtuais e plataformas online, acrescentando que, como presidente do CTC do CSNU, a Índia desenvolveu princípios orientadores não vinculativos, em linha com a Declaração de Delhi.

Ele disse: “É um prazer ver seus pilares avançando e o mundo se beneficiando disso”.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou no seu discurso na quarta conferência de alto nível sobre contra-terrorismo que o mundo está a braços com uma instabilidade extrema porque os conflitos estão a causar choques energéticos, inflação e fome em todo o mundo, milhões estão deslocados e outros milhões enfrentam problemas económicos.

“Estas condições – necessidade, fraqueza, desconfiança – são as condições perfeitas para o terrorismo prosperar. De África ao Sul da Ásia e em todo o Médio Oriente, continuam a existir grupos ligados à Al-Qaeda e ao ISIS e outros grupos terroristas”, disse ele.

Guterres disse que as narrativas extremistas de violência – incluindo a xenofobia, o racismo e outras formas de intolerância baseadas ou em nome da religião ou crença – representam ameaças domésticas mortais em muitos países.

“Terroristas de todos os matizes estão a adaptar-se. As novas tecnologias estão a facilitar-lhes o financiamento e o recrutamento. As redes criminosas estão agora a acelerar o fluxo de dinheiro e armas, incluindo drones assassinos”, acrescentou.

“Os terroristas tornaram-se adeptos do uso de tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial, plataformas digitais e drones”, disse ele.

Embora estas ferramentas tenham melhorado a sua capacidade de recrutar, financiar e planear ataques, a tecnologia também fornece ferramentas poderosas para detectar ameaças precocemente, conter o fluxo de bens ilícitos e compreender os caminhos da radicalização terrorista, disse ele.

Hari Guterres apelou à comunidade internacional para cooperar para resolver as condições e queixas que permitem que o terrorismo se enraíze e enfatizou que o terrorismo é uma ameaça global e nenhuma nação pode resolvê-lo sozinha.