Uma rede internacional que lavava fundos de um esquema de macro criptomoeda é desmantelada em Palma

Uma rede internacional que lavava fundos de um esquema de macrocriptomoedas foi desmantelada em Palma pela polícia nacional, que se moveu para confiscar bens em Espanha e na Suécia.

Palma está há mais de dois anos sob investigação do grupo de branqueamento de capitais da Polícia Nacional, que procurou ajuda do FBI, da polícia sueca e do BKA alemão para rastrear dinheiro enviado através dos Emirados Árabes Unidos, Singapura, Geórgia e Suécia.

Os agentes realizaram diversas buscas e Cinco pessoas foram presas. A autoridade judiciária concordou com isso Apreensão de propriedades em Espanha e na Suécia, incluindo propriedades avaliadas em mais de 15 milhões de euros, bem como um barco, um veículo topo de gama E inúmeras contas bancárias com centenas de milhares de euros.

Finalmente, a Polícia Nacional Nos últimos dias, três empresários associados à conspiração foram presos. Um contador e um consultor que ajudaram a montar a rede, conforme investigaram os supostos autores do incidente.

O suposto vigarista que planejou a conspiração Comprou uma casa à beira-mar em Palma, agora reocupada. A sua rede de lavagem de dinheiro também se estendeu ao Panamá, Hong Kong e outros países.

Nas últimas semanas, o Grupo de Branqueamento de Capitais da Sede da Polícia das Baleares encerrou uma complexa investigação, no âmbito da Operação Cliff, explicando como uma rede de empresas sediadas em Palma foi utilizada para investir mais de dez milhões de euros numa das maiores macro fraudes com criptomoedas.

Os eventos começaram em 2015, Quando um homem quis comprar um apartamento de luxo para os familiares passarem o verão em Maiorca.

Esta pessoa, que então vivia no Médio Oriente, precisava de um método para entrar nele dinheiro sujo Em Espanha com aparência de legalidade. Para tal, contactou alguns empresários estrangeiros, um dos quais dirigia um estabelecimento hoteleiro de pouco sucesso no centro histórico de Palma, e propôs a possibilidade. Faça investimentos significativos em estabelecimentos imobiliários e hoteleiros. A condição era que aparecessem como investidores e a real origem do capital permanecesse oculta.

A arquitetura do terreno teria sido projetada por um consultor que construiu uma rede de empresas. tela que pertenciam a vários empresários, mas foram financiados com fundos de vítimas da fraude global canalizados através de contas em Singapura, Geórgia, Emirados Árabes Unidos e Suécia.

Parte dos fundos foi utilizada para comprar uma residência de férias em Palma, enquanto o restante financiou a aquisição de várias outras.s propriedades em mau estado localizadas em El Terreno, El Portixol e centro histórico De Palma, também Dois estabelecimentos hoteleiros na praia.

A ideia era melhorá-los e vendê-loss, mas o enorme esquema de pirâmide de onde vieram os fundos ruiu quando os projectos estavam apenas a meio. O suposto golpista estava escondido no Sudeste Asiático, Mas acabou por ser preso e extraditado para os Estados Unidos, onde se declarou culpado e cumpre uma pena de 20 anos de prisão.

O assessor, procurador de todas as empresas, havia se dissociado do complô de onde vinha o dinheiro pouco antes da fraude. Outros que foram investigados, pelo contrário, revelaram-se proprietários claros de todos os investimentos, pelo que optaram por conspirar para dividir o dinheiro.

Quando os investigadores começaram a investigar todo o terreno, já tinham renovado e vendido um edifício com doze apartamentos para aluguer de férias, um edifício convertido em mansão em Sa Calatrava e duas moradias de primeira linha em Es Portixol, mas ainda estavam a desenvolver vários outros projectos, todos eles proibidos. Destes, destaca-se um edifício em El Terreno.

Eles tinham o restante do imóvel à venda por 6,8 milhões, apesar de os documentos apreendidos afirmarem que o verdadeiro dono da luxuosa cobertura era um suposto fraudador condenado nos Estados Unidos, que não teve oportunidade de torná-la seu nome.